Arthur Hayes dovrà scontare 2 anni di libertà vigilata per le attività di riciclaggio di BitMEX
CoinTelegraph
Pubblicato 21.05.2022 16:28
Aggiornato 21.05.2022 17:05
Arthur Hayes dovrà scontare 2 anni di libertà vigilata per le attività di riciclaggio di BitMEX
A conclusione della tanto attesa sentenza relativa alle attività di riciclaggio di denaro perpetrate dall'exchange di criptovalute BitMEX, uno dei quattro tribunali distrettuali federali di New York avrebbe condannato Arthur Hayes, fondatore ed ex-CEO, a due anni di libertà vigilata e a sei mesi di domiciliari.
Arthur Hayes, insieme agli altri co-fondatori di BitMEX – Benjamin Delo e Samuel Reed – e al primo dipendente della società, Gregory Dwyer, si è dichiarato colpevole di violazioni del Bank Secrecy Act (BSA) il 24 febbraio scorso, ammettendo di aver "volontariamente omesso di stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio (AML) su BitMEX".
Accusa contro i co-fondatori e i dipendenti di BitMEX per violazione della BSA. Fonte: Justice.govDichiararsi colpevoli di sostegno al riciclaggio di denaro è un reato punibile, che spesso comporta una pena massima di cinque anni di detenzione. Tuttavia, sia Hayes che Delo si sono dichiarati colpevoli prima della data del processo di marzo, accettando di pagare 10 milioni di dollari di multa ciascuno.
Leggi il testo completo su Cointelegraph
Vota l’App
Scritto da: CoinTelegraph
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.