Creatore dei servizi di mixing Helix e Coin Ninja multato per 60 milioni di dollari
CoinTelegraph
Pubblicato 20.10.2020 12:00
Aggiornato 20.10.2020 12:35
Creatore dei servizi di mixing Helix e Coin Ninja multato per 60 milioni di dollari
Il fondatore e gestore di alcuni dei primi servizi di mixing dovrà sborsare 60 milioni di dollari per pagare una multa imposta dalle autorità di regolamentazione statunitensi.
Il Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro degli Stati Uniti, o FinCEN, ha annunciato questa settimana una multa di 60 milioni contro Larry Dean Harmon, l'uomo dietro Helix e Coin Ninja.
Harmon era stato arrestato a febbraio di quest'anno per aver gestito svariati servizi di mixing, che secondo i procuratori di Washington rappresentano servizi per il trasferimento di denaro non registrati. Le autorità hanno accusato Harmon di aver riciclato oltre 300 milioni di dollari tramite l'uso di Bitcoin. Come riportato all'interno dell'annuncio di questa settimana, "l'indagine del FinCEN ha identificato almeno 356.000 transazioni in Bitcoin effettuate attraverso Helix."
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Scritto da: CoinTelegraph
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