Senatori USA chiedono informazioni su transazioni FTX di Silvergate Capital
Investing.com
Pubblicato 07.12.2022 07:26
Di Sam Boughedda
I senatori americani Elizabeth Warren e John Kennedy, insieme al deputato Roger W. Marshall, hanno scritto all'amministratore delegato di Silvergate Capital (NYSE:SI) Alan Lane per ottenere informazioni su FTX e altre società di criptovalute.
Più precisamente, nella lettera si legge che si cercano informazioni sui rapporti tra Silvergate Bank (Silvergate) e diverse società di criptovalute fondate da Sam Bankman-Fried, tra cui Alameda Research LLC (Alameda), FTX US e FTX Trading Ltd. (FTX). (FTX).
I senatori affermano che dopo il "crollo scioccante di FTX, hanno continuato a emergere nuove e inquietanti accuse sulle pratiche commerciali della società". Essi sottolineano che Bankman-Fried ha trasferito segretamente circa 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti al suo veicolo di trading, Alameda Research, per finanziare scommesse rischiose, "violando sia le leggi statunitensi sui titoli che i termini di servizio di FTX".
"Siamo preoccupati per il ruolo di Silvergate in queste attività a causa dei rapporti che suggeriscono che Silvergate ha facilitato il trasferimento dei fondi dei clienti FTX ad Alameda", si legge nella lettera.
La lettera mette anche in dubbio la consapevolezza di Silvergate nel segnalare attività sospette svolte dai suoi clienti come richiesto.
"Il coinvolgimento della vostra banca nel trasferimento dei fondi dei clienti di FTX ad Alameda rivela quella che sembra essere una grave mancanza di responsabilità della vostra banca nel monitorare e segnalare attività finanziarie sospette svolte dai suoi clienti", aggiunge la lettera.
Silvergate ha tempo fino al 19 dicembre per rispondere.
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Scritto da: Investing.com
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