Truffa Bitfinex: sequestrati Bitcoin per $3,6 miliardi, coppia arrestata
Investing.com
Pubblicato 09.02.2022 11:01
Aggiornato 09.02.2022 12:13
Di Alessandro Albano
Investing.com - Și tratta del più grande sequestro mai effettuato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha recuperato Bitcoin per un valore di $3,6 miliardi arrestando una coppia di New York legata al riciclaggio di monete digitali rubate durante l'attacco hacker avvenuto nel 2016 sull'exchange Bitfinex.
Sei anni fa, sono stati rubati 119.756 Bitcoin all'interno della piattaforma di scambio con sede ad Hong Kong per un valore dell'epoca di 71 milioni di dollari, ma pari a $4,5 miliardi secondo i prezzi attuali della moneta digitale.
Il Dipartimento statunitense è riuscito a recuperare una larga parte di quanto rubato nel 2016 grazie all'arresto di una coppia, Ilya Lichtenstein, 34 anni, e Heather Morgan, 31 anni, che avrebbe cospirato con gli autori dell'attacco web per per riciclare i Bitcoin oggetto della frode.
Secondo le indagini portate avanti dall'FBI, Lichtenstein e Morgan avrebbero effettuato 2000 transazioni non autorizzate per mandare le monete virtuali di Bitfinex ad un portafoglio digitale sotto il controllo di Lichtenstein. Negli ultimi cinque anni, sono stati 25.000 i Bitcoin trasferiti dal wallet incriminato tramite "un complicato processo di riciclaggio".
Grazie al tracciamento delle transazioni sulla blockchain, gli inquirenti sono risaliti all'origine dei movimenti scoprendo che il denaro è stato poi depositato su diversi conti finanziari intestati alla coppia newyorkese, che nel frattempo aveva utilizzato la liquidità per beni di consumo. Gli altri fondi, oltre 94.000 Bitcoin per un valore di 3,6 miliardi di dollari, sono rimasti nel wallet digitale utilizzato per le transazioni "non autorizzate".
L'FBI, ha spiegato in una nota il Dipartimento di Giustizia, è riuscito ad accedere ad account online controllato da Lichtenstein nel quale erano archiviate le chiavi digitali necessarie per accedere al portafoglio digitale dove erano costoditi i Bitcoin in questione.
"Gli arresti di oggi - ha affermato il vice procuratore generale Lisa O. Monaco - rappresentano il più grande sequestro finanziario mai effettuato dal Dipartimento, e dimostrano che le criptovalute non sono un rifugio sicuro per i criminali. Nel tentativo inutile di mantenere l'anonimato, ha poi spiegato Monaco, "gli imputati hanno riciclato fondi rubati attraverso un labirinto di transazioni di criptovaluta".
Il viceprocuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione penale del Dipartimento di giustizia ha poi aggiunto che il Dipartimento "è in grado di seguire il denaro attraverso la blockchain e non permetteremo alla criptovaluta di essere un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro o una zona di illegalità all'interno del nostro sistema finanziario".
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Scritto da: Investing.com
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