Truffatori nigeriani usavano Bitcoin e Gemini per rubare milioni di dollari

CoinTelegraph

Pubblicato 13.07.2020 16:42

Aggiornato 13.07.2020 17:35

Truffatori nigeriani usavano Bitcoin e Gemini per rubare milioni di dollari

Pubblicavano foto su Instagram mettendo in mostra la loro ricchezza, i due nigeriani estradati da Dubai agli Stati Uniti. Secondo l’FBI, utilizzavano l’exchange Gemini per riciclare milioni di dollari in Bitcoin (BTC).

Storico delle transazioni dell’indirizzo Bitcoin '16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn'. Fonte: Crystal Blockchain

I due truffatori sono Olalekan Jacob Ponle, conosciuto anche come “Mr. Woodbery,” o “Mark Kain,” e Ramon Olorunwa Abbas, detto “Ray Hushpuppi” o “Hush”. Il mandato dell’FBI fa luce sulle attività di Ponle, e su come abbia utilizzato Bitcoin per trasferire soldi rubati.

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