Wells Fargo affronta una causa per un errore nella gestione del trust
Investing.com | Editor Natashya Angelica
Pubblicato 03.01.2024 04:18
SAN FRANCISCO - Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. sta affrontando un'azione legale a causa di una presunta negligenza e violazione fiduciaria connessa a un errore nella gestione di un fondo fiduciario che risale a oltre due decenni fa. Jacqueline Lowe ha intentato una causa contro l'istituto finanziario, sostenendo che un errore commesso nell'aprile 1997 dal defunto Blake Kymen, un dipendente di Wells Fargo, ha avuto ripercussioni finanziarie significative per lei.
Il fulcro dell'azione legale è costituito da informazioni errate sulla data di nascita del beneficiario all'interno del suo fondo fiduciario, che ha portato a 272.305,56 dollari di RMD non consegnati nel corso degli anni e a 130.000 dollari di sanzioni da parte dell'Internal Revenue Service. Queste sanzioni sono dovute a distribuzioni minime richieste (RMD) non corrette, un elemento cruciale nella gestione dei conti pensionistici che stabilisce l'importo minimo che deve essere ritirato annualmente a partire da una certa età.
Dopo la morte di Kymen nel 2019, Oscar Hernandez ha assunto la gestione del trust di Lowe. Tuttavia, da allora il trust è stato trasferito a Morgan Stanley (NYSE:MS) per la gestione. Nonostante il cambio di supervisione, le ripercussioni dell'errore iniziale hanno spinto Lowe a chiedere un risarcimento danni. Questi danni sono destinati a coprire l'aumento della responsabilità fiscale che ha dovuto affrontare, nonché i costi associati ai servizi legali e contabili necessari per affrontare e correggere il problema.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.
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Scritto da: Investing.com
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