Ue aggiunge Panama a blacklist per riciclaggio denaro, esclude Arabia Saudita
Reuters
Pubblicato 05.05.2020 18:14
di Francesco Guarascio
BRUXELLES, (Reuters) - La Commissione europea si prepara ad aggiungere Panama, le Bahamas e le Mauritius alla sua lista dei paesi che rappresentano rischi finanziari per il blocco a causa di episodi di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.
Lo mostra la bozza di un documento ufficiale, consultato da Reuters.
La pubblicazione è prevista per giovedì, espandendo così l'attuale blacklist, escludendo però allo stesso tempo l'Arabia Saudita e i territori statunitensi inclusi in precedenza, accantonati in seguito a pressioni dall'estero.
La Commissione si prepara ad aggiungere le Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mongolia, Myanmar, Nicaragua e Zimbabwe sulla lista dell'Unione europea.
I paesi inclusi nella lista "rappresentano significative minacce al sistema finanziario dell'Unione", si legge nella bozza del documento, ancora soggetto a possibili cambiamenti.
Secondo la legge Ue, le banche, altri enti finanziari e le agenzie del fisco sono obbligate a monitorare più attentamente i loro clienti che hanno interazioni con questi paesi. Inoltre, le aziende nei paesi inclusi nella lista non possono ricevere nuovi finanziamenti Ue.
La decisione nella bozza porta a 22 da 16 il numero totale degli stati nella lista, i quali saranno posti sotto attento monitoraggio, anche se questo avrà effetto solo a partire da ottobre, secondo il documento - un approccio clemente che la Commissione ha giustificato per via dell'attuale pandemia del coronavirus.
Tra i paesi già inclusi si annoverano Afghanistan, Iraq, Vanuatu, Pakistan, Siria, Yemen, Uganda, Trinidad e Tobago, Iran e Corea del Nord.
Tutti i paesi, tranne la Corea del Nord, hanno dichiarato di essere pronti a rivedere le proprie norme per poter affrontare al meglio il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.
Vota l’App
Scritto da: Reuters
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.