Il fondatore di Jet Airways, Naresh Goyal, sua moglie Anita e quattro società collegate sono stati accusati dall'Enforcement Directorate (ED) di un complotto per riciclaggio di denaro legato a una presunta frode di 538 mila rupie presso la Canara Bank. Le accuse, che coinvolgono società di comodo e sottrazione di fondi, sono state riconosciute dal tribunale di Mumbai che ha convocato gli imputati per un'udienza il 9 novembre.
L'indagine della ED ha rivelato attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono Jet Airways Pvt Ltd (JAPL) e Jet Airways LLC Dubai. Queste entità avrebbero ricevuto ingenti commissioni dalla compagnia aerea, tra cui 282 crore di commissioni GSA a JAPL e 415,92 crore a Jet Airways LLC Dubai. L'indagine ha coinvolto anche Hasmukh Gardi, cofondatore e legato a Tail Winds Corporation, in diverse transazioni finanziarie dubbie.
Goyal è accusato di essersi appropriato di fondi pubblici destinati a prestiti commerciali per usi personali e non commerciali. Nonostante i problemi finanziari, sotto la sua guida sono stati sostenuti pagamenti elevati a professionisti e consulenti. I fondi sono stati trasferiti alla famiglia di Goyal attraverso il comitato di agenzia della JAPL e la Over Riding Commission (ORC).
Anche Anita Goyal e Nivaan Goyal, figlio di Naresh, hanno ricevuto ingenti pagamenti per consulenze nell'ambito di un contratto annuale da 1,15 crore di rupie da parte di Jetair Pvt Ltd, finanziato da un consorzio di banche guidato da State Bank of India (SBI) e Punjab National Bank (PNB).
Le accuse derivano da un'indagine del Central Bureau of Investigation (CBI) contro i Goyals e gli ex dirigenti della Jet Airways, ora in crisi, che fornisce una prova prima facie sufficiente del loro coinvolgimento. Se riconosciuti colpevoli, rischiano pene severe per questo grave reato.
Tutte le proprietà coinvolte potrebbero essere sequestrate ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002. Nonostante l'adesione al Billing and Settlement Plan (BSP), la compagnia aerea ha continuato a pagare le commissioni a JAPL. Questo caso sottolinea l'impegno dell'ED in questo tipo di procedimenti.
InvestingPro Approfondimenti
Nel contesto dell'indagine in corso su Jet Airways, analizziamo alcuni spunti chiave di InvestingPro. Secondo i suggerimenti di InvestingPro, la società ha dimostrato margini di profitto lordo impressionanti, anche se vale la pena notare che non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Anche il prezzo delle azioni della società ha registrato una performance negativa nell'ultimo decennio, con un calo significativo negli ultimi cinque anni. Inoltre, Jet Airways non paga un dividendo ai suoi azionisti.
In termini di dati in tempo reale, Jet Airways ha una capitalizzazione di mercato di 2846,85 milioni di dollari. Il rapporto P/E è pari a -1,09 e riflette la mancanza di redditività della società. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, al secondo trimestre del 2023, è stato di 5857,7 milioni di dollari, con un calo del 2,54%. L'utile lordo per lo stesso periodo è stato di 1312,75 milioni di dollari, con un margine di profitto lordo del 22,41%.
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